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    8种安全合规的公转私方法,你都了解吗?

    发布时间:2023-6-6  浏览:2531次  

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    8种安全合规的公转私方法,你都了解吗?

    虽然,法律并没有明令禁止公司与法人之间的正常资金往来,但频繁、巨额、无正当理由的款项往往会被监控。这个范围不仅仅局限于法人,公司的核心人员,包括财务、高管、部门副总之类的个人账户。


    一、什么样的情况会被监控

    银行的大额和可疑交易为:

    公对公单笔转账支付或累计200万元以上;

    私对公,单笔转账支付或当日累计交易20万元以上;

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。实务中,单日如果出现频繁转账,将会收到银行的查询和监控。


    二、8种公转私合规途径

    公司给职工发放工资,需与职工签订劳动合同,并依法为员工缴纳社保代扣个税;

    个人独资企业给投资者分配利润,需定期缴纳经营所得个税;

    从公司支取出差备用金,回来后需实报实销、多退少补;

    公司给股东分红,需按20%税率缴纳分红个税;

    公司支付给个人劳务报酬、稿酬、特许权使用费等,需完个税预缴并取得对应的发票;

    做费用报销。但是需要取得合适的发票,目前这种方式不可取,一般报销指接待费用或者日常办公差旅住宿费等,事情要真实发生才行;

    以借款方式转出私账,财务账目挂往来,但是这笔钱你还要从私人还到公账,另外要强调的是,股东的个人借款最好不要跨年;

    支付违约金、赔偿金。


    三、给老板和会计的重要提醒

    不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的!




     

     

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